GST脱税の「和解」で税関職員2名と800万ルピーの詐欺商人警官

GST回避の問題を解決するという口実で、50歳の実業家をだまして800万ルピーを受け取った疑いで、税関署の監督官2名と警察の巡査1名が起訴された。 容疑者はカルジャット政府鉄道警察（GRP）署のジェイシュ・カダム巡査、税関長のラリット・バサーレ氏とニールカマル・シン氏と特定されている。

2022年8月、GST職員は、チャーチゲートのGSTブヴァンに申立人であるアグリパーダ居住者のアリ・アスガル・ナジムディン・パタンワラを召喚した、とGRP職員は述べ、こう付け加えた。「警官らは彼にGSTと利息として35億ルピーを支払うよう求め、会費を支払わなければ逮捕される可能性があると警告した。」同氏は、パタンワラさんは友人からカダムさんに連絡を取り、巡査が問題の解決に協力してくれると告げたと付け加えた。

「カダムは申立人に対し、税関とGSTの職員を知っており、問題を解決できると伝えた」とGRP職員は述べた。 「その後、彼はその実業家に対し、18億6000万ルピーをGST部門に預けるように言った。告訴人にはショー・コーズ通知が届くので、それに返信すれば18億6000万ルピーの全額を取り戻すだろうと彼は言った」問題を解決するための前払いとして現金で10億ルピーを支払う」GRP担当者は付け加えた。

したがって、パタンワラさんはカダムさんに500万ルピーを支払い、バサレさんとシンさんに会ったという。「その後、彼らは残りの500万ルピーを要求し始めた。しかし、申立人は最初の分割払いの領収書を要求した。その後、カダムは申立人をGST事務所に連れて行き、数人の上級職員を紹介し、その後、残りの金額を支払った」カダムに500万ルピー相当」とGRP職員は語った。

しかし、金額を支払った後、GSTからショー・コーズ通知が届かなかったため、不審に思った、と警察官は付け加えてこう語った。「11月にGST局は再び告訴人を呼び出し、なぜ税金を支払わなかったのか尋問した。」

「その後、パタンワラさんはGST局職員に一部始終を話した。12月、シンさんは彼をフォートのシェル・エ・パンジャブ・ホテルに呼び、10億ルピーは知らないが、税関の他の同僚とともに受け取った金額は10億ルピーだったと伝えた」 「350万ルピーで、残りは彼らが使った。彼は2000万ルピーが手元に残っていると言い、その金額を告訴人に渡すと申し出た」と警察官は言いました。

その後、告訴人はカダムが彼を避け続けたため、税関職員から200万₹00万ルピーを徴収し、長官を含むGRP高官に接近した。

CSMT GRPの上級警察警部、ビジェイ・テイデ氏は、「我々は事件を登録しており、すべては警察の管轄内で起きたことなので、捜査のためにアグリパダ警察署に移送されることになる」と述べた。

出典: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/mumbai-customs-and-police-officials-booked-for-duping-businessman-of-80-lakh-in-gst-evasion-settlement -scam-101686077505615.html

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